КАЖДАЯ ЗАЯВКА ПРОХОДИТ АВТОМАТИЧЕСКУЮ AML-ПРОВЕРКУ КРИПТОАДРЕСА И ТРАНЗАКЦИИ (адрес / tx)
Что это значит:
- Мы проверяем происхождение средств и уровень AML-риска;
- Высокий риск может указывать на связь средств с запрещёнными или высокорисковыми источниками.
Если выявлен высокий риск:
- Обработка заявки может быть временно приостановлена;
- Мы можем запросить дополнительную информацию;
- Вы можете заранее провести предварительную AML-проверку адреса и принять взвешенное решение до отправки средств.
Проверить самостоятельно перед обменом можно тут
УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА
- После внесения оплаты по заявке менеджер связывается с Пользователем через Telegram в порядке очередности для завершения процедуры обмена. Пользователь обязан указывать корректные и действующие контактные данные (телефон, электронную почту, Telegram) для оперативной связи.
- Обращаем внимание, что выплаты в рублях на банковские карты могут осуществляться частями — до пяти отдельных переводов. Перечисления производятся посредством встречных заявок, а также с привлечением сторонних проверенных платежных мерчантов и контрагентов.
- Оформляя заявку, Пользователь подтверждает понимание рисков, связанных с частым использованием одного и того же банка для обменных операций. Рекомендуется не проводить операции через один банк чаще двух раз в месяц и по возможности чередовать банковские организации.
- Если Пользователю требуются чеки по операциям, необходимо уведомить об этом оператора до начала проведения обмена. В противном случае предоставление чеков возможно только при наличии официального запроса со стороны банка по конкретной операции.
- В случае блокировки банковского счета Пользователя Сервис оказывает содействие в подготовке документов для обращения в банк с целью снятия ограничений. При этом Сервис вправе запросить подтверждение того, что блокировка связана именно с переводами по соответствующей заявке. В качестве подтверждения могут быть представлены официальный ответ банка, письмо или фрагменты переписки с представителями финансовой организации.
- Создавая заявку, Пользователь принимает обязательство подтверждать получение каждой входящей транзакции. При отсутствии подтверждения Сервис оставляет за собой право запросить дополнительные доказательства, включая фото- или видеоматериалы, банковские выписки либо иные документы, подтверждающие факт получения или неполучения средств.
- Перевод средств осуществляется исключительно при условии, что Пользователь имеет самостоятельный доступ к своему банковскому счету. Перечисления в пользу третьих лиц не допускаются.
- Средний срок обработки заявки составляет от 5 до 360 минут. В отдельных случаях, при возникновении нестандартных обстоятельств, время обработки может быть увеличено до 24 часов.
