Каждая заявка проходит автоматическую AML-проверку криптоадреса и транзакции (адрес / tx).
Что это значит:
Мы проверяем происхождение средств и уровень AML-риска;
Высокий риск может указывать на связь средств с запрещёнными или высокорисковыми источниками.
Если выявлен высокий риск:
Обработка заявки может быть временно приостановлена;
Мы можем запросить дополнительную информацию;
Вы можете заранее провести предварительную AML-проверку адреса и принять взвешенное решение до отправки средств.
Проверить самостоятельно перед обменом можно тут
